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2016年买车时，在一家网络金融公司平台上，赵爽找到了可以进行车贷的渠道。客服人员表示，平台能贷款，还能帮上外地牌照，手续全都包办。“我对比了贷款利率，也为了图个省事，于是就在那儿办了。”据报道，霍尔特于2016年前往委内瑞拉与一名网恋女子结婚。委警方后在其住所搜出相关武器，据此拘捕了霍尔特夫妇，并怀疑他们与美国企图破坏马杜罗政权、造成经济政治动荡的其他案件有关。但霍尔特否认委方的指控。

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江苏省无锡市公安局滨湖分局有关办案人员介绍，这类案件办理有三难，一是“套路贷”公司主要负责人犯罪故意认定难，他们一般不会直接参与放贷后的暴力催收、敲诈勒索等行为；二是敲诈勒索罪名认定难，“套路贷”公司有合同在手，受害人却是口说无凭；三是一些“套路贷”公司擅于使用软暴力，非法拘禁等罪名认定难。本案中，秦学明、秦学东开始时与其他受害人一样，不了解“善心汇”非法传销的性质，就加入了该组织。后来他们尽管发现善心汇组织的盈利模式存在问题，迟早会有崩盘的那一天，但被高额回报蒙蔽了双眼，仍然不断发展会员。两三天之后，他与当地同事说起此事，根据明磊的描述，同事想起来附近商店有一个卖东西的姑娘，很像明磊遇到的人。两人过去一看，还真的就是那个在车站让明磊动心的女孩。